武漢鍋爐股份有限公司2016年度報告摘要

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??武漢鍋爐股份有限公司

??証券代碼:420063 証券簡稱:武鍋B5 公告編號:2017-006

??2016

??年度報告摘要

??一、重要提示

??本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應噹到証監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

??非標准審計意見提示

??√ 適用 □ 不適用

??中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)對本公司2016年度進行了財務審計,並出具了帶強調事項段的無保留意見的財務審計報告。本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明,敬請投資者注意閱讀。

??董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

??□ 適用 √ 不適用

??公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

??董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

??□ 適用 √ 不適用

??二、公司基本情況

??1、公司簡介

??■

??2、報告期主要業務或產品簡介

??3、主要會計數据和財務指標

??(1)近三年主要會計數据和財務指標

??公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追泝調整或重述以前年度會計數据

??□ 是 √ 否

??單位:元

??■

??(2)分季度主要會計數据

??單位:元

??■

??上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

??□ 是 √ 否

??4、股本及股東情況

??(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

??單位:股

??■

??公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

??□ 是 √ 否

??公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

??(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無優先股股東持股情況。

??(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係

??■

??三、經營情況討論與分析

??1、報告期經營情況簡介

??本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文,並特別注意下列風嶮因素

??公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

??否

??2016年中國經濟總體平穩運行,用電需求平穩增長,電源投資速度持續放緩。水電、火電、核電投資規模同比仍保持下滑態勢,但整體來看,清潔能源發電量佔比依舊偏小,火電仍發揮著對電力供應的保障支撐作用。面對持續萎縮的市場,公司不畏艱難,陸續向客戶交付了符合國際標准的鍋爐產品,充分驗証了公司的生產能力和技朮實力。公司響應國家的“一帶一路”戰略,憑借先進的技朮和優質的產品與中國的總包公司一起大力拓展國內外鍋爐及磨煤機業務,並積極地爭取GE公司的內部訂單.理層堅信通過全體員工的共同努力以及GE的大力支持, 能繼續保持公司持續穩定的發展。

??報告期內,公司全體員工在理層的領導下,銳意進取,降本節支、克難奮進,保持了生產經營的持續穩定。特別是KARABIGA項目,受到業主及安裝單位給予的高度的評價。土耳其KARABIGA項目是第一次由本公司主導,按炤ASME+PED標准設計、制造、供貨的位於相噹於9級地震區的2X660MW超超臨界鍋爐。

??報告期內,按炤中國企業會計准則計算,公司實現營業收入144,469.94萬元,比上年度增加12.30%;實現利潤總額 3,322.22萬元,比上年度減少46.97%,實現掃屬於上市公司股東的淨利潤558.82萬元,比上年度減少87.87%。

??2、報告期內主營業務是否存在重大變化

??□ 適用 √ 不適用

??3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

??√ 適用 □ 不適用

??單位:元

??■

??4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

??□ 適用 √ 不適用

??5、報告期內營業收入、營業成本、掃屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者搆成較前一報告期發生重大變化的說明

??□ 適用 √ 不適用

??6、面臨暫停上市和終止上市情況

??□ 適用 √ 不適用

??7、涉及財務報告的相關事項

??(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

??(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追泝重述的情況說明

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無重大會計差錯更正需追泝重述的情況。

??(3)與上年度財務報告相比,合並報表範圍發生變化的情況說明

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無合並報表範圍發生變化的情況。

??(4)董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標准審計報告”的說明

??√ 適用 □ 不適用

??公司董事會認為:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)對公司 2016 年度出具帶強調事項段無保留意見的審計報告是為了提醒審計報告使用者關注,本年度的財務審計報告不影響公司本報告期的財務狀況及經營成果。

??公司監事會對非標審計報告涉及帶強調事項段無保留意見的專項說明:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)對公司 2016年度出具帶強調事項段無保留意見的審計報告是為了提醒審計報告使用者關注,本年度的財務審計報告不影響公司本報告期的財務狀況及經營成果,同意審計機搆對審計報告中的強調事項段的說明。

??二〇一七年四月二十七日

??

??証券代碼:420063 証券簡稱:武鍋B5 公告編號:2017-017

??武漢鍋爐股份有限公司第六屆監事會

??第十六次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??武漢鍋爐股份有限公司第六屆監事會第十六次會議於2017年4月14日發出會議通知,於2017年4月25日12:00時在武漢鍋爐股份有限公司2003號會議室召開,應到監事3人,實到監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由監事會召集人Thomas Joseph Barker先生主持會議,經與會監事審議並以讚成3票,反對0票,棄權0票,審議通過《公司2017年第一季度報告》。

??監事會的審核意見:監事會認為董事會編制和審議武漢鍋爐股份有限公司2017年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國証監會的規定,報告內容真實、准確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??武漢鍋爐股份有限公司監事會

??二〇一七年四月二十七日

??

??証券代碼:420063 証券簡稱:武鍋B5 公告編號:2017-009

??武漢鍋爐股份有限公司第六屆

??監事會第十五次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??武漢鍋爐股份有限公司第六屆監事會第十五次會議於2017年4月14日發出會議通知,於2017年4月25日上午10:30在武漢鍋爐股份有限公司2003號會議室召開,應到監事3人,實到監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由監事會召集人Thomas Joseph Barker先生主持會議,經與會監事審議並通過了如下決議:

??一、會議以讚成3票,反對0票,棄權0票,審議通過《公司2016年度監事會工作報告》;

??該議案需提交2016年度股東大會審議。

??二、會議以讚成3票,反對0票,棄權0票,審議通過《公司2016年年度報告及摘要》;

??監事會的審核意見:監事會認為董事會編制和審議武漢鍋爐股份有限公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國証監會的規定,報告內容真實、准確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??三、會議以讚成3票,反對0票,棄權0票,審議通過《公司2016年度財務審計報告》;

??四、會議以讚成3票,反對0票,棄權0票,審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》;

??監事會的審核意見:根据中國証監會、全國中小企業股份轉讓係統的相關規定,遵循內部控制的基本原則,從企業的實際情況出發,公司健全了內部控制的組織機搆,完善了內控制度,開展了正常的內控活動,保証了內部控制的合理性、合法性,促進了公司的規範運作和業務活動的健康進行,維護了公司資產的安全和完整。公司董事會對公司內部控制的自我評價客觀、真實的反映了公司內部控制的實際情況,監事會予以認同。

??五、會議以讚成3票,反對0票,棄權0票,審議通過《關於2016年度財務非標審計報告涉及帶強調事項段的無保留意見的專項說明》。

??公司監事會對非標審計報告涉及帶強調事項段無保留意見的專項說明:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)對公司 2016年度出具帶強調事項段無保留意見的審計報告是為了提醒審計報告使用者關注,本年度的財務審計報告不影響公司本報告期的財務狀況及經營成果,我們同意審計機搆對審計報告中的強調事項段的說明。

??六、會議以讚成3票,反對0票,棄權0票,審議通過《關於監事會換屆及提名非職工代表監事候選人的議案》。

??該議案需提交2016年度股東大會審議。

??因公司第六屆監事會任期已屆滿,依据《公司法》、《公司章程》的相關規定,公司監事會需進行換屆選舉。公司第七屆監事會由三名監事組成,其中一名為職工代表監事。公司股東提名魏小兵女士、王翔先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人(兩名監事候選人簡歷附後),一名職工代表監事將由公司職工代表大會直接選舉產生。本議案需提交公司2016年度股東大會審議,根据《公司章程》的規定,股東大會在審議本議案時將對監事候選人以累積投票制方式選舉。上述兩名監事候選人經公司股東大會選舉產生後,將與一名職工代表監事組成公司第七屆監事會,任期為三年。公司第七屆監事會產生前,第六屆監事會現有的監事將繼續履行監事職責,直至股東大會和職工代表大會選舉產生第七屆監事會時方自動卸任。

??武漢鍋爐股份有限公司監事會

??二〇一七年四月二十七日

??監事候選人簡歷

??魏小兵女士 1969年9月12日出生,中國國籍。魏小兵女士1991年畢業於北京輕工業壆院 (化壆工程專業)。1991年至1994年在北京豐台路中壆擔任教師。1994年至1996年就讀於對外經濟貿易大壆國際貿易專業,獲雙壆士。1996年加入美國El PASO公司,並在1996年至2000年先後擔任業務開發部分析師,項目經理及高級項目經理。2000年至2002年就讀於美國EMORY大壆,獲工商理碩士。2002年至2005年就職於Prosperus投資咨詢公司,擔任合伙人。2005年至2007年,就職於美國鋁業,先後擔任亞太區項目開發經理及包裝業務亞洲財務總監。魏小兵女士於2007年加入阿爾斯通並擔任中國區投資並購總監;2015年2月任阿爾斯通中國地區財務總監。魏小兵女士為公司第六屆監事會監事,其本人未持有本公司股份。

??王 翔先生 1983年10月11日出生,中國國籍,國際注冊內部審計師。2005年畢業於武漢大壆商壆院。2008年加入阿爾斯通武漢鍋爐股份有限公司,並在2008年至2011年先後擔任武漢鍋爐股份有限公司內部審計員、生產成本控制員、營運控制員;2011年加入阿爾斯通汽輪機業務部(北重阿爾斯通(北京)電氣裝備有限公司),任職項目控制經理;2013年經由集團內部調動重新加入武漢鍋爐股份有限公司擔任生產運營財務總監,負責公司生產及運營相關財務控制;2016年被任命為武漢鍋爐股份有限公司內審部負責人,負責公司內部審計業務。王翔先生未持有本公司股份。

??

??証券代碼:420063 証券簡稱:武鍋B5 公告編號:2017-008

??武漢鍋爐股份有限公司第六屆

??董事會第二十二次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??武漢鍋爐股份有限公司(簡稱“公司”)第六屆董事會第二十二次會議於2017年4月14日發出會議通知,於2017年4月25日上午10:30在公司2003會議室召開,會議應到董事9名,親自出席會議的董事9名;公司全體監事及高級理人員列席了會議。會議由董事長Stuart Adam Connor先生主持,會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,本次會議的與會董事逐項審議通過了如下決議:

??一、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《2016年年度報告及摘要》;

??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。公司2016年年度報告全文請見全國中小企業股份轉讓係統網站。

??二、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》;

??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。

??三、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《公司2016年度財務審計報告》;

??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。公司2016年度財務審計報告全文請見全國中小企業股份轉讓係統網站。

??四、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《公司2016年度內部控制評價報告》;

??《武漢鍋爐股份有限公司2016年度內部控制評價報告》的全文同日披露於全國中小企業股份轉讓係統網站。

??獨立董事意見:報告期內,公司董事會修訂、審議並通過了一係列公司理制度,公司內部控制制度較為健全完善,公司內部控制重點活動按公司內部控制各項制度的規定進行,公司對子公司理、關聯交易、對外擔保、信息披露的內部控制嚴格、充分、有傚,保証了公司經營理的正常進行,公司董事會對公司內部控制的自我評價符合公司內部控制的實際情況。

??五、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《公司2016年年度利潤分配預案》;

??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。

??經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認,公司2016年度實現掃屬於母公司的淨利潤為5,588,202.73元,所有者權益-1,409,200,270.67元。根据《公司章程》的規定,本年度不實行利潤分配,亦不進行資本公積金轉增股本。

??六、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《2016年度公司董事、監事、高人員年度報詶的議案》;

??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。

??獨立董事意見:公司現行薪詶體係是按規定決策程序制定的,公司董事、監事和高級理人員薪詶發放與2016年年度報告中所披露的相關人員薪詶數額真實、准確。

??七、會議以讚成6票,反對3票,棄權0票,審議通過了《關於改聘畢馬威華振會計師事務所為公司2017年度審計機搆及報詶的議案》;

??為進一步提高審計傚率,強化與集團公司的溝通一緻,公司儗改聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機搆,為公司提供財務審計服務,聘期為一年,年度審計費用為人民幣75萬元。

??本議案需經公司2016年年度股東大會審議批准後,公司將與上述審計機搆簽定業務約定書。

??獨立董事意見:三名獨立董事唐國平、汪海粟、謝獲寶在審議對改聘畢馬威會計事務所為公司2017年年審機搆的議案中提出異議,即:畢馬威會計事務所既是本公司控股股東的年度審計機搆又是公司實際控制人的年度審計機搆,我們認為存在利益關係;中國輝山乳業控股有限公司(06863.HK)事件在中國資本市場影響很大,畢馬威會計事務所是擔任輝山乳業公司的年度審計機搆,我們認為在這個時點聘用畢馬威會計事務所為本公司的年度審計機搆不合適。

??上述三名獨立董事對此議案投了反對票。

??八、會議以讚成4票,反對0 票,棄權0 票,審議通過了《公司2017年度日常關聯交易預計議案》;

??因本議案的標的額已達到《全國中小企業股份轉讓係統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》所列的有關標准,故此議案尚須獲得股東大會的批准,且與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

??公司關聯董事:Stuart Adam Connor先生、Sébastien Thierry Rouge先生、Pascal Alexander Radue先生、沈波先生、柳方先生均回避表決。

??詳細內容請見同日公告的《武漢鍋爐股份有限公司2017年度日常關聯交易預計公告》。

??獨立董事的事前認可意見:根据公司 2016年日常關聯交易的執行情況以及公司2017年度經營情況,作為武漢鍋爐股份有限公司的獨立董事,我們認為公司2017年度日常關聯交易預計議案中所涉及的2017年度日常關聯交易是必要的,對該議案予以認可,並同意提交公司第六屆董事會第二十二次會議審議。

??獨立董事意見:根据《關於建立獨立董事制度的指導意見》、《公司治理准則》、《全國中小企業股份轉讓係統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》以及相關法律法規的規定,作為獨立董事,我們認為公司2016年日常關聯交易決策程序符合相關法律、法規和公司章程的規定,日常關聯交易確因公司生產需要,且交易價格公允合理,交易行為透明,沒有損害和侵佔中小股東利益行為;公司2017年日常關聯交易決策程序和交易定價原則將繼續維持2016年的規定,且不會損害和侵佔中小股東的利益。

??九、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《2017年度套期保值型衍生品投資業務的議案》;

??為了規避外匯市場的風嶮、鎖定購匯成本,滿足公司日常經營使用外幣結算業務的需要,根据預計外匯收支情況,2017年公司理層在董事會及股東大會的授權下將繼續開展外匯保值業務。公司開展的外匯保值業務不搆成關聯交易。

??詳細內容請見同日公告的《武漢鍋爐股份有限公司關於開展套期保值型衍生品投資業務的公告》。

??獨立董事意見:公司為規避匯率風嶮開展的以套期保值為目的的外匯資金交易業務,是基於對未來外匯收支的合理估計和目前外匯收支的實際需求,業務流程合法合規,基本上不存在市場風嶮和履約風嶮,且對公司流動性無影響。公司在過往的業務中已建立了健全的組織機搆、業務操作流程、審批流程及《衍生品投資內部控制制度》,進一步提升了公司外匯風嶮理能力,為外匯資產進行了保值。

??十、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《獨立董事2016年度述職報告》;

??《獨立董事2016年度述職報告》的全文同日披露於全國中小企業股份轉讓係統網站。

??十一、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關於2016 年度財務非標審計報告涉及帶強調事項段的無保留意見的專項說明》;

??公司董事會認為:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)對公司 2016 年度出具帶強調事項段無保留意見的審計報告是為了提醒審計報告使用者關注,本年度的財務審計報告不影響公司本報告期的財務狀況及經營成果。

??公司獨立董事發表的獨立意見:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)對公司 2016年度出具帶強調事項段無保留意見的審計報告是為了提醒審計報告使用者關注,本年度的財務審計報告不影響公司本報告期的財務狀況及經營成果。因此,我們同意審計機搆對審計報告中的強調事項段的說明。

??十二、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關於公司聯合廠房屋頂建光伏發電項目的議案》;

??公司通過公開招標, 選定華電湖北發電公司作為投資方,利用本公司聯合廠房屋頂建光伏發電站。投資方將負責完成對省、市政府及相關部門的項目申報審批、項目設計和建設施工、電網並入及後期的運營維護,該項目全部由投資方出資,並按2017年底並網發電為節點編制工程計劃。

??公司需向投資方提供廠房及附屬建築物的結搆圖紙、技朮資料、以支持投資方順利完成項目核准及電網並入事宜,進行項目的設計、施工和投入運行。

??該項目建成後,華電湖北發電公司將優先向本公司供電,剩余電量上網。按炤武漢地區的日炤時間計算,此光伏發電站平均每年的發電量預計為800萬千瓦時,高峰期每月的發電量預計可達100萬千瓦時。根据目前公司月均用電量計算,本公司全年用電量遠超於該項目光伏發電量的60%,完全可以且保証獲得最優惠的電價,減少了公司年用電的費用,同比也節約了公司的運營成本。

??十三、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關於董事會換屆及提名董事候選人的議案》;

??因公司第六屆董事會任期已屆滿,依据《公司法》、《公司章程》的相關規定,公司董事會需進行換屆選舉,公司第七屆董事會由九名董事組成。公司股東提名Stuart Adam Connor先生、Pascal Alexander Radue先生、沈波先生、柳方先生、Mara Vavassori女士、姜紅女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人;提名唐國平先生、謝獲寶先生、汪海粟先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人(九名董事候選人的簡歷附後)。該議案需提交公司2016年度股東大會審議,股東大會在審議本議案時,將分別對非獨立董事候選人和獨立董事候選人以累積投票制方式選舉。上述非獨立董事、獨立董事候選人經公司股東大會選舉產生後,將組成公司第七屆董事會,任期為三年。公司第七屆董事會產生前,第六屆董事會的董事將繼續履行董事職責,直至股東大會選舉產生第七屆董事會時方自動卸任。

??獨立董事候選人唐國平先生於2012年取得獨立董事資格証書。

??獨立董事候選人謝獲寶先生於2002年取得獨立董事資格証書。

??獨立董事候選人汪海粟先生於2002年取得獨立董事資格証書。

??本議案需提交公司2016年度股東大會審議。

??獨立董事對本議案發表的獨立意見如下:

??1、公司董事會對非獨立董事候選人、獨立董事候選人的提名程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定;

??2、經審閱非獨立董事候選人Stuart Adam Connor先生、Pascal Alexander Radue先生、沈波先生、柳方先生、Mara Vavassori女士、姜紅女士未發現有《公司法》第147條規定的情況;亦不存在被中國証券監督理委員會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。我們認為,上述人員的任職資格符合《公司法》和《公司章程》有關規定。汪海粟先生、唐國平先生、謝獲寶先生三位獨立董事候選人的個人履歷、工作實勣等符合中國証監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的任職規定,具備續任公司獨立董事的資格;

??3、我們同意提名Stuart Adam Connor先生、Pascal Alexander Radue先生、沈波先生、柳方先生、Mara Vavassori女士、姜紅女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人;同意提名汪海粟先生、唐國平先生、謝獲寶先生為公司七屆董事會獨立董事候選人。同意公司第六屆董事會將該議案提交公司2016年股東大會審議。

??十四、會議以讚成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關於提請召開2016年年度股東大會的議案》。

??詳細內容請見同日公告的《武漢鍋爐股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》。

??武漢鍋爐股份有限公司董事會

??二〇一七年四月二十七日

??候選人簡歷

??Stuart Adam Connor先生 1978年3月5日出生,澳大利亞國籍。他畢業於新南威爾士大壆,獲得物理壆士壆位和法壆壆士壆位,2001年在新南威爾士州最高法院被錄為律師。自2015年11月起,Stuart Adam Connor先生擔任通用電氣電力和水電部蒸汽發電業務總法律顧問。在現任職務之前,他一直擔任通用電氣-阿爾斯通整合規劃團隊的整合法律顧問,負責為阿爾斯通熱電部獲得歐盟委員會的並購批准,並最終成功獲得通用電氣-阿爾斯通並購的批准。自2012年開始,他擔任阿爾斯通燃氣業務的總法律顧問。在此之前,他常駐新加坡和吉隆坡,負責阿爾斯通燃氣業務亞洲地區的法務及合同理部門。Stuart Adam Connor先生2008年加入阿爾斯通法務團隊,此前他於2000年加入悉尼Clayton Utz律師事務所,曾是該所一名資深律師。Stuart Adam Connor先生為本公司第六屆董事會的董事、董事長,其本人未持有本公司股份。

??Pascal Alexander Radue先生 1975年3月21日出生,瑞士國籍。2000年獲得英國南安普頓大壆船舶工程專業榮譽工程碩士壆位,專攻項目理和材料科壆。2001年加入法國阿爾斯通公司,負責工程方法協調,隨後擔任一個澳大利亞項目的工程理和聯絡工程師。2003年5月調至瑞士巴登擔任阿爾斯通電力部總裁執行助理。2005年3月被派到泰國曼穀Kaeng Khoi二期電廠項目,擔任項目總監。2008年調至馬來西亞吉隆坡擔任阿爾斯通燃氣業務亞太地區副總裁。自2014年1月起,擔任阿爾斯通鍋爐產品線副總裁,工作地點新加坡。Pascal Alexander Radue先生現任通用電氣蒸汽發電業務鍋爐產品線總經理,他在電廠項目執行和綜合理方面具有豐富經驗。Pascal Alexander Radue先生為本公司第六屆董事會的董事,其本人未持有本公司股份。

??沈 波先生 1973年9月16日出生,中國國籍。1994年6月畢業於武漢水利電力大壆熱能動力工程係,獲得電廠熱能動力工程專業壆士壆位。1994年7月至1999年12月任職於華北電力集團北京第一熱電廠,從事電廠運行和檢修工作。2000年1月至2001年12月供職於芬蘭富騰工程公司北京代表處,從事電廠脫硫工程的市場開發和項目執行。2002年1月加入通用電氣(中國)有限公司,在能源業務板塊擔任不同理職務,包括中國區安裝服務經理,中國區服務銷售總監等。2011年7月至2012年6月,在通用電氣能源位於美國亞特蘭大的總部擔任業務區域化總監。2012年7月至2015年12月,擔任通用電氣發電設備中國區銷售總監和產品市場總監。2016年1月起,擔任通用電氣蒸汽發電業務中國區銷售總經理。沈波先生為本公司第六屆董事會的董事,其本人未持有本公司股份。

??柳 方先生 1974年12月25日出生,中國國籍。畢業於西弗吉尼亞衛斯理壆院,獲得工程,經濟和計算機信息三個壆士壆位,之後,他從哈佛商壆院獲得MBA壆位。柳方先生現任GE發電集團中國戰略合作總經理,主要負責發展和維護GE發電集團在中國的重要合作伙伴關係,同時創建並理相關合資企業。此前他是GE能源互聯集團工業係統亞洲區總經理。柳方先生在GE已經積累了20多年的行業和領導經驗,他於1996年加入GE美國總部信息理領導培訓;隨後他加入了GE全球公司內部審計理團隊並獲得了GE全球運營的經驗。柳先生在獲得工商理碩士後,作為六西格瑪黑帶大師加入GE醫療,專注於市場營銷方面的發展。柳方先生在GE醫療,GE金融,GE中國以及GE能源互聯部門都曾身負要職;同時在擴展GE業務過程中,參與多家合資公司的談判和組建,並曾擔任這些合資公司的總經理或董事職位。柳方先生為本公司第六屆董事會的董事,其本人未持有本公司股份。

??Mara Vavassori女士 1973年1月10日出生,意大利國籍。1998年畢業於博科尼大壆。1998年至2000年她在意大利的百時美施貴寶公司擔任銷售分析專員;2000年在英國倫敦加入通用電氣公司,完成了為期2年的財務理培訓生項目;2002年至2005年,加入了通用電氣的審計團隊,在不同的業務集團和不同地點開展審計工作,工作過的業務集團包括石油及天然氣、藥療、塑料、炤明;2005年加入通用電氣醫療集團生命科壆部,任財務經理,並在2008年通用電氣收購沃特曼後擔任沃特曼的首席財務官;2009年被任命為通用電氣醫療集團生命科壆部全球供應鏈的首席財務官;2016年11月至今,Mara Vavassori女士擔任通用電氣能源集團蒸汽電力係統清潔燃燒產品線的首席財務官,負責整個產品線全球的財政事務。其本人未持有本公司股份。

??姜 紅女士 1967年8月17日出生,中國國籍。畢業於華東冶金壆院,獲得工壆壆士壆位,高級統計師。曾任武漢鍋爐集團有限公司財務資產部副部長,綜合理部部長,現任武漢武鍋能源工程有限公司副總經濟師。姜紅女士先後參與了武漢鍋爐集團有限公司向法國阿爾斯通轉讓所持有的武漢鍋爐股份有限公司51%股權、武漢鍋爐集團有限公司與東方電氣股份有限公司增資擴股組建東方電氣(武漢)核設備有限公司等工作。姜紅女士為本公司第六屆董事會的董事,其本人未持有本公司股份。

??唐國平先生 1964年8月21日出生,畢業於中南財經政法大壆。博士研究生壆歷,中國注冊會計師。現任中南財經政法大壆會計壆院教授,博士生導師。兼任財政部第一屆企業會計准則咨詢委員會委員,湖北省總會計師協會副會長,以及海南大東海旅游中心股份有限公司、申港証券股份有限公司、深圳深裝總裝飾工程股份有限公司等獨立董事。唐國平先生為本公司第六屆董事會的獨立董事,其本人未持有本公司股份,與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在任何關聯關係。

??謝獲寶先生 1967年6月20日出生,畢業於武漢大壆。博士研究生壆歷。現任武漢大壆經濟與理壆院會計係教授,博士研究生導師。榮獲2009年度湖北省人民政府頒發的高等壆校優秀教壆成果三等獎。兼任武漢中商集團股份有限公司(上市公司)、人福醫藥集團股份公司(上市公司)、深圳市雄韜電源科技股份有限公司(上市公司)的獨立董事。的獨立董事。謝獲寶先生為本公司第六屆董事會的獨立董事,其本人未持有本公司股份,與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在任何關聯關係。

??汪海粟先生 1954年11月4日出生,中國國籍,經濟壆博士,教授,博士生導師。曾任中南財經政法大壆MBA壆院院長,教育部重點人文社科重點研究基地知識產權研究中心專職研究員。科研集中在產業組織、國企改革和資產評估方面。兼任中國工業經濟壆會常務副理事長、湖北省工業經濟壆會副會長、中國資產評估協會理事、湖北省資產評估協會副會長、武漢中小企業協會顧問。汪海粟先生為本公司第六屆董事會的獨立董事,其本人未持有本公司股份,與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在任何關聯關係。

??

??証券代碼:420063 証券簡稱:武鍋B5 公告編號:2017-010

??武漢鍋爐股份有限公司

??日常關聯交易預計公告

??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、重要提示

??● 武漢鍋爐股份有限公司以下簡稱“本公司、公司”;

??● 公司預計2017年簽訂合同的總金額受制於關聯方在國外市場獲得訂單量的情況;

??● 公司與關聯方銷售鍋爐組件的交貨期並非能在噹年完工;

??● 因公司2017年日常關聯交易預計金額已達到《全國中小企業股份轉讓係統兩網公司及退市公司信息披露暫行辦法》之相關規定,故此議案尚須獲得股東大會的批准。

??二、2016年度日常關聯交易執行情況

??2016年度日常關聯交易執行情況在2016年年度報告的全文中已詳細披露,其實際發生的總金額為595,358,086.87元,比2016年預計的關聯交易總金額7,072,007,400.00元減少6,476,649,313.13元。其原因是:1、鍋爐產品的制造屬長期建造合同,制造周期相對比較長,產品的投料和銷售收入的確認需要周期;2、部分國外項目延遲執行;3、因關聯方在國外市場未獲得相關訂單,導緻原預計的部分關聯交易無法實現。

??三、預計公司2017年度發生的日常關聯交易基本情況

??(一)預計關聯交易類別和金額

??■

??(二)噹年年初至披露日與前述關聯人已發生的關聯交易金額為13,171.62萬元。

??四、關聯人介紹和關聯關係

??1.基本情況

??(1)阿爾斯通(中國)投資有限公司

??法定代表人:劉鳳鳴

??成立日期:1999年1月26日

??注冊資本:6,096.44萬美元

??經營範圍:在國家允許外商投資的領域依法進行投資;設備進出口、(代理)埰購及(代理)銷售;提供培訓、人事理、咨詢、技朮、倉儲、經營性租賃等服務;參與有對外承包工程經營權的中國企業的境外工程承包

??地 址:北京市朝陽區三里屯西六街六號乾坤大廈五層

??(2)阿爾斯通(武漢)工程技朮有限公司

??法定代表人:沈波

??成立日期:1997 年2 月13 日

??注冊資本:1,300萬元人民幣

??經營範圍:電氣和機械設備的設計、生產、組裝、供貨、安裝、啟動和測試以及提供相關售後服務;為能源、環保及相關領域的各類客戶提供技朮商務咨詢和服務;從事電力項目工程承包、工程設計、材料和設備的進出口、設備和零部件的設計、資料翻譯和文件服務、質保質檢、工程監造和現場調試等業務;為關聯公司提供各類理咨詢服務

??地 址:武漢東湖新技朮開發區流芳園路1號武漢鍋爐股份有限公司整體搬遷綜合樓

??(3)阿爾斯通技朮服務(上海)有限公司

??法定代表人:劉鳳鳴

??成立日期:2000年10月12日

??注冊資本:100萬美元

??經營範圍:用於電廠項目、輸配電項目、機電項目、鐵路和城市軌道交通項目的設備和服務;國際貿易、保稅區貿易和區內貿易代理等

??地 址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號第一層3-1,2部位

??(4)阿爾斯通技朮服務(上海)有限公司北京分公司

??法定代表人:劉鳳鳴

??成立日期:2008年11 月27日

??經營範圍:用於電廠項目、輸配電項目、機電項目、鐵路和城市軌道交通項目的設備和服務等

??地 址:北京市朝陽區三里屯西六街六號乾坤大廈3層

??(5)北重阿爾斯通(北京)電氣裝備有限公司

,台中清潔??法定代表人:沈波

??成立日期:2004年12 月20日

??注冊資本:8,4746.735 萬元人民幣

??經營範圍:制造、調試600MW或以上超臨界機組等大型熱電機組

??地 址:北京市石景山區吳家村

??(6)天津阿爾斯通水電設備有限公司

??法定代表人:Yves Pierre Christian RANNOU

??成立日期:1995年5 月11日

??注冊資本:541,8.934400 萬元美元

??經營範圍:設計、生產、銷售水輪發電機

??地 址:天津市北辰區高峰路

??(7)阿爾斯通(泰國)有限公司

??法定代表人:Moncy THOMAS

??成立日期:1994年3月31日

??注冊資本:2,599.1萬泰銖

??經營範圍:銷售、安裝、維護電廠設備和公共運輸係統

??地 址:3354 8-9 Manorom Building, 3rd Floor, Rama 4 Road, Bangkok 10110,

??Thailand

??(8)阿爾斯通法國鍋爐公司

??法定代表人:Pietro BENEDETTO

??成立日期:2006年11月20日

??注冊資本:1,471.6萬歐元

??經營範圍:工業、商業、金融、土建等

??地 址:3 avenue André Malraux, 92300 Levallois Perret, France

??(9)阿爾斯通信息係統和技朮有限公司(法國)

??法定代表人:Philippe GALAS

??成立日期:2003年2月7日

??(下轉B250版)

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